बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तलब किया। उन्हें 10 अक्टूबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
कपूर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के लिए एक सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं और कथित तौर पर उन्हें ऐप के लिए प्रचार गतिविधियों को चलाने के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है।
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दुबई में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह-प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर की भव्य शादी में भाग लेने के लिए बॉलीवुड अभिनेताओं, गायकों और हास्य कलाकारों सहित कई शीर्ष हस्तियां जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि मंच के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ मशहूर हस्तियों को गवाह के रूप में तलब किए जाने की संभावना है।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला क्या है?
केंद्रीय जांच एजेंसी ने यूएई में मुख्यालय वाले सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव ऑनलाइन बुक ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के संबंध में कोलकाता, भोपाल, मुंबई सहित कई शहरों में तलाशी ली।
मामले के अनुसार, कथित तौर पर सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किया जा रहा है।
“चंद्राकर और एमओबी प्लेटफॉर्म के अन्य प्रमोटर रवि उप्पल ने यूएई में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया है। उनके द्वारा अचानक और अवैध धन का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है, ”ईडी सूत्रों ने कहा।
सूत्रों के मुताबिक, प्लेटफॉर्म के प्रमोटर ने कथित तौर पर शादी पर ₹200 करोड़ खर्च किए और एजेंसी अंतिम-लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
संदिग्ध लेनदेन के जरिए मशहूर हस्तियों को दी गई मोटी फीस
जांच के मुताबिक, शादी में परफॉर्म करने वाली मशहूर हस्तियों को संदिग्ध लेनदेन के जरिए मोटी रकम का भुगतान किया गया था। इस साल 18 सितंबर को दुबई के सात सितारा लक्जरी होटल में एक पार्टी में भाग लेने के लिए सट्टेबाजी मंच के प्रमोटरों द्वारा सितारों को कथित तौर पर ₹40 करोड़ का भुगतान किया गया था।
“शादी की पार्टी के परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे, शादी में प्रदर्शन करने के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था और शादी के योजनाकारों, नर्तकियों, सज्जाकारों आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। नकदी,” सूत्रों ने कहा।
ईडी ने ₹417 करोड़ की संपत्ति जब्त की
प्लेटफ़ॉर्म द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित हालिया खोजों में, ईडी ने ₹417 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज या जब्त कर लिया। कोलकाता स्थित विकास छपारिया सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के लिए हवाला से संबंधित सभी ऑपरेशनों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। वह अपने सहयोगियों गोविंद केडिया की मदद से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग का उपयोग करके भारत के शेयर बाजार में भारी निवेश कर रहा था।
छपारिया के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर ₹236.3 करोड़ की नकद व्युत्पन्न और अन्य सुरक्षा होल्डिंग्स को ईडी द्वारा जब्त कर लिया गया है। डीमैट होल्डिंग्स में केडिया की ₹160 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है।
